Власти Таиланда собираются ужесточить контроль за криптовалютой

Власти Таиланда собираются ужесточить контроль за криптовалютой

Прича Чароенсааянон (Preecha Charoensahayanon) считает, что настала пора бороться с открытостью криптовалюты, так как этот вид финансового трафика стал популярным способом для отмывания денег.

«Это (криптовалюта) новый инструмент для отмывания денег», - сказал исполняющий обязанности генерального секретаря AMLO (Anti-Money Laundering Office - Офис по борьбе с отмыванием денег) Прича.

По его мнению, работа AMLO будет сосредоточена в ближайшем будущем на двух областях:

  • Предотвращение и раскрытие мошеннических операций;
  • Поиск и изучение неизвестных ранее скрытых областей в кибер сети.

Генерал-майор Прича полагает, что подозреваемые в совершении преступлений в будущем все чаще будут переводить деньги в цифровые валюты, такие как биткоины. Поскольку на сегодняшний день виртуальный формат валюты практически не отслеживается. AMLO будет стремиться не допускать такой ситуации и контролировать весь виртуальный финансовый поток.

Именно поэтому, говорит Прича, в скором времени будут внесены правки в законах, которые первоочередно будут направлены на ужесточение наказаний за отмывание денег, а также разработки требований для поставщиков услуг обмена криптовалюты. Сотрудники AMLO, после принятия новых правок, будут требовать с крипто-обменников отчетности о своей деятельности. При этом правки в законах будут основаны на опыте по обработке криптовалюты принятом во многих странах и с соответствием международных стандартов. Законопроет сможет регулировать поставщиков обменных услуг и требовать с них тщательного изучения поведения своих клиентов, и донесении о нестандартных и подозрительных транзакциях властям.

Anti-Money Laundering Office สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

В первой половине этого года AMLO изъяла или заморозила незаконные активы на сумму свыше 934 миллионов батов.

Новые статьи

Просрочка туристической визы в Таиланде карается как тюремным заключением, так и штрафом в соответствии с Законом об иммиграции

Напоминание: просрочка туристической визы в Таиланде карается как тюремным заключением, так и штрафом

Дата X - 26 сентября - уже скоро. Иммиграционная полиция сообщает, что людей без визы будут штрафовать или сажать в тюрьму согласно Иммиграционному закону в Таиланде
Вид на жительство для иностранных инвесторов в Таиланде

Вид на жительство для иностранных инвесторов в Таиланде

Правительством Таиланда рассматриваются новые правила по получению вида на жительство. Теперь иностранцы-владельцы домов и квартир смогут через 5 лет получить вид на жительство
Михаил Мишустин вводит в России семейные визы на год

Михаил Мишустин вводит в России семейные визы на год

Михаил Мишустин объявил об упрощенной выдаче новых типов виз в России для неграждан РФ: новые семейные визы будут выдаваться сроком на 1 год лишь по письменному заявлению гражданина Российской Федерац...
Специальная туристическая виза на 90 дней утверждена: владельцы квартир могут приехать в Таиланд

Специальная туристическая виза на 90 дней утверждена: владельцы квартир могут приехать в Таиланд

Правительство Таиланда выпустило новый тип визы Специальная Туристическая Виза, которую могут использовать путешественники на 90 и более дней, включая владельцев жилья в Таиланде
Что будет с россиянами в Таиланде после даты X - 26 сентября

Что будет с россиянами в Таиланде после даты X - 26 сентября

Что будет с россиянами после 26 сентября? Сейчас идет активная выдача документов из посольства для продления тайских виз, но что будет после 26 сентября - даты X - не известно.
Таиланду нужно больше английских учителей: интересный способ легально заработать в Тае

Таиланду нужно больше английских учителей: интересный способ легально заработать в Тае

Министр Образования в Таиланде сообщил, что в настоящее время в стране требуются дополнительные учителя английского и китайского языков.

В связи с реформой образования, которая началась уже давно, в ...