Власти Таиланда собираются ужесточить контроль за криптовалютой

Изображение для новостной статьи - Власти Таиланда собираются ужесточить контроль за криптовалютой

Прича Чароенсааянон (Preecha Charoensahayanon) считает, что настала пора бороться с открытостью криптовалюты, так как этот вид финансового трафика стал популярным способом для отмывания денег.

«Это (криптовалюта) новый инструмент для отмывания денег», - сказал исполняющий обязанности генерального секретаря AMLO (Anti-Money Laundering Office - Офис по борьбе с отмыванием денег) Прича.

По его мнению, работа AMLO будет сосредоточена в ближайшем будущем на двух областях:

  • Предотвращение и раскрытие мошеннических операций;
  • Поиск и изучение неизвестных ранее скрытых областей в кибер сети.

Генерал-майор Прича полагает, что подозреваемые в совершении преступлений в будущем все чаще будут переводить деньги в цифровые валюты, такие как биткоины. Поскольку на сегодняшний день виртуальный формат валюты практически не отслеживается. AMLO будет стремиться не допускать такой ситуации и контролировать весь виртуальный финансовый поток.

Именно поэтому, говорит Прича, в скором времени будут внесены правки в законах, которые первоочередно будут направлены на ужесточение наказаний за отмывание денег, а также разработки требований для поставщиков услуг обмена криптовалюты. Сотрудники AMLO, после принятия новых правок, будут требовать с крипто-обменников отчетности о своей деятельности. При этом правки в законах будут основаны на опыте по обработке криптовалюты принятом во многих странах и с соответствием международных стандартов. Законопроет сможет регулировать поставщиков обменных услуг и требовать с них тщательного изучения поведения своих клиентов, и донесении о нестандартных и подозрительных транзакциях властям.

Anti-Money Laundering Office สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

В первой половине этого года AMLO изъяла или заморозила незаконные активы на сумму свыше 934 миллионов батов.

Власти Таиланда собираются ужесточить контроль за криптовалютой

<p>Прича Чароенсааянон (<span>Preecha Charoensahayanon</span>) считает, что настала пора бороться с открытостью криптовалюты, так как этот вид финансового трафика стал популярным способом для отмывания денег.</p> <p>«Это (криптовалюта) новый инструмент для отмывания денег», - сказал исполняющий обязанности генерального секретаря AMLO (<span>Anti-Money Laundering Office - Офис по борьбе с отмыванием денег</span>) Прича.</p> <p>По его мнению, работа AMLO будет сосредоточена в ближайшем будущем на двух областях:</p> <ul> <li>Предотвращение и раскрытие мошеннических операций;</li> <li>Поиск и изучение неизвестных ранее скрытых областей в кибер сети.</li> </ul> <p></p> <p>Генерал-майор Прича полагает, что подозреваемые в совершении преступлений в будущем все чаще будут переводить деньги в цифровые валюты, такие как биткоины. Поскольку на сегодняшний день виртуальный формат валюты практически не отслеживается. AMLO будет стремиться не допускать такой ситуации и контролировать весь виртуальный финансовый поток.</p> <p>Именно поэтому, говорит Прича, в скором времени будут внесены правки в законах, которые первоочередно будут направлены на ужесточение наказаний за отмывание денег, а также разработки требований для поставщиков услуг обмена криптовалюты. Сотрудники AMLO, после принятия новых правок, будут требовать с крипто-обменников отчетности о своей деятельности. При этом правки в законах будут основаны на опыте по обработке криптовалюты принятом во многих странах и с соответствием международных стандартов. Законопроет сможет регулировать поставщиков обменных услуг и требовать с них тщательного изучения поведения своих клиентов, и донесении о нестандартных и подозрительных транзакциях властям.</p> <p></p> <p><img src="/images/amlo.png" alt="Anti-Money Laundering Office สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" title="Anti-Money Laundering Office สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" width="100%" height="824" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p>В первой половине этого года AMLO изъяла или заморозила незаконные активы на сумму свыше 934 миллионов батов.</p> <p></p>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для данной категории организаций необходимо указать telephone (заполните хотя бы 1 из полей: Телефон, Факс)

Новые статьи

Анонос изображения к новости 5 мифов о коронавирусе, которые распространяются в Таиланде

5 мифов о коронавирусе, которые распространяются в Таиланде

Коронавирус принес в наш мир не только запрет на путешествия и пандемию, но и дезинформацию. Люди в неведении додумывают сами некоторые факты, а потом делятся своими идеями с друзьями, а те со своими......
Анонос изображения к новости Красные провинции в Таиланде: путешественники обязаны заполнять путевые листы

Красные провинции в Таиланде: путешественники обязаны заполнять путевые листы

Теперь для пересечения границ провинций необходимо заранее заполнить бумажку в местном офисе. Рассказываю как и где правильно заполнять документы для путешествия по Таиланду
Анонос изображения к новости Слежка Больших Братьев: Тай Чана и Мо Чана на страже здоровья тайской нации

Слежка Больших Братьев: Тай Чана и Мо Чана на страже здоровья тайской нации

С помощью чекинов составляется база передвижения населения, государственные органы могут знать кто, где и когда был, чтобы потом при обнаружении больного коронавирусом, можно было обзвонить или разосл...
Анонос изображения к новости Новости с Пхукета: маска или штраф 45 000 рублей

Новости с Пхукета: маска или штраф 45 000 рублей

В связи с обострением пандемии, приходя второй волны коронавирусного заболевания, на Пхукете снова ввели обязательное ношение масок в публичных местах.
Анонос изображения к новости Международный аэропорт У-Тапао закрыт из-за вспышки коронавируса в Таиланде

Международный аэропорт У-Тапао закрыт из-за вспышки коронавируса в Таиланде

+365 новых случаев заболевания в Таиланде на 7 января 2020 года. Международный аэропорт в Таиланде закрывается.
Медики в Лос-Анджелесе теперь не выезжают к сердечным больным из-за переполненности...
Анонос изображения к новости В пяти провинциях Таиланда введен режим полной изоляции: въезд и выезд запрещены

В пяти провинциях Таиланда введен режим полной изоляции: въезд и выезд запрещены

Самутсакхон, Чонбури, Районг, Чантабури, Трат - пять тайских провинций, которые были помещены в режим полной изоляции. Это означает, что покидать и въезжать эти провинции в ближайшее время нельзя без ...
Grandisvillas
20250
Thailand
Chonburi
T. Nongprue A. Sattahip
Nagawari village 333 Moo 1, Soi 6 Na Jomtien
grandisvillas@gmail.com
grandisvillas@gmail.com