Власти Таиланда собираются ужесточить контроль за криптовалютой

Комментировать

Власти Таиланда собираются ужесточить контроль за криптовалютой

<p>Прича Чароенсааянон (<span>Preecha Charoensahayanon</span>) считает, что настала пора бороться с открытостью криптовалюты, так как этот вид финансового трафика стал популярным способом для отмывания денег.</p> <p>«Это (криптовалюта) новый инструмент для отмывания денег», - сказал исполняющий обязанности генерального секретаря AMLO (<span>Anti-Money Laundering Office - Офис по борьбе с отмыванием денег</span>) Прича.</p> <p>По его мнению, работа AMLO будет сосредоточена в ближайшем будущем на двух областях:</p> <ul> <li>Предотвращение и раскрытие мошеннических операций;</li> <li>Поиск и изучение неизвестных ранее скрытых областей в кибер сети.</li> </ul> <p></p> <p>Генерал-майор Прича полагает, что подозреваемые в совершении преступлений в будущем все чаще будут переводить деньги в цифровые валюты, такие как биткоины. Поскольку на сегодняшний день виртуальный формат валюты практически не отслеживается. AMLO будет стремиться не допускать такой ситуации и контролировать весь виртуальный финансовый поток.</p> <p>Именно поэтому, говорит Прича, в скором времени будут внесены правки в законах, которые первоочередно будут направлены на ужесточение наказаний за отмывание денег, а также разработки требований для поставщиков услуг обмена криптовалюты. Сотрудники AMLO, после принятия новых правок, будут требовать с крипто-обменников отчетности о своей деятельности. При этом правки в законах будут основаны на опыте по обработке криптовалюты принятом во многих странах и с соответствием международных стандартов. Законопроет сможет регулировать поставщиков обменных услуг и требовать с них тщательного изучения поведения своих клиентов, и донесении о нестандартных и подозрительных транзакциях властям.</p> <p></p> <p><img src="/images/amlo.png" alt="Anti-Money Laundering Office สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" title="Anti-Money Laundering Office สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" width="100%" height="824" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p>В первой половине этого года AMLO изъяла или заморозила незаконные активы на сумму свыше 934 миллионов батов.</p> <p></p>

GRANDISVILLAS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для данной категории организаций необходимо указать telephone (заполните хотя бы 1 из полей: Телефон, Факс)