Власти Таиланда собираются ужесточить контроль за криптовалютой

Прича Чароенсааянон (Preecha Charoensahayanon) считает, что настала пора бороться с открытостью криптовалюты, так как этот вид финансового трафика стал популярным способом для отмывания денег.

«Это (криптовалюта) новый инструмент для отмывания денег», - сказал исполняющий обязанности генерального секретаря AMLO (Anti-Money Laundering Office - Офис по борьбе с отмыванием денег) Прича.

По его мнению, работа AMLO будет сосредоточена в ближайшем будущем на двух областях:

• Предотвращение и раскрытие мошеннических операций;
• Поиск и изучение неизвестных ранее скрытых областей в кибер сети.

Генерал-майор Прича полагает, что подозреваемые в совершении преступлений в будущем все чаще будут переводить деньги в цифровые валюты, такие как биткоины. Поскольку на сегодняшний день виртуальный формат валюты практически не отслеживается. AMLO будет стремиться не допускать такой ситуации и контролировать весь виртуальный финансовый поток.

Именно поэтому, говорит Прича, в скором времени будут внесены правки в законах, которые первоочередно будут направлены на ужесточение наказаний за отмывание денег, а также разработки требований для поставщиков услуг обмена криптовалюты. Сотрудники AMLO, после принятия новых правок, будут требовать с крипто-обменников отчетности о своей деятельности. При этом правки в законах будут основаны на опыте по обработке криптовалюты принятом во многих странах и с соответствием международных стандартов. Законопроет сможет регулировать поставщиков обменных услуг и требовать с них тщательного изучения поведения своих клиентов, и донесении о нестандартных и подозрительных транзакциях властям.

В первой половине этого года AMLO изъяла или заморозила незаконные активы на сумму свыше 934 миллионов батов.