Рейд на Самуи: 59 компаний проверяют на номинальные схемы, по делам проходят 62 иностранца

Комментировать

Рейд на Самуи: 59 компаний проверяют на номинальные схемы, по делам проходят 62 иностранца

<p> 15 августа 2026 года власти Таиланда провели на острове Самуи крупную операцию против компаний, которые могли использовать граждан страны в качестве номинальных акционеров. В рейдах участвовали более 300 полицейских, сотрудников Департамента развития бизнеса, DSI и других государственных ведомств. </p> <p> Масштаб серьёзный. Следователи возбудили 60 дел в отношении 88 человек — 26 граждан Таиланда и 62 иностранцев. Суд провинции Самуи выдал 37 санкций на обыски. </p> <p> Полиция уже задержала 14 иностранных подозреваемых: четырёх граждан Китая, четырёх граждан Великобритании, а также граждан Италии, Франции, Нидерландов, Австрии, Филиппин и США. Эти данные приводят <a href="https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3302225/60-illegal-nominee-firms-found-on-koh-samui">Bangkok Post</a> и <a href="https://www.nationthailand.com/news/general/40069826">The Nation</a>. </p> <p> Цифру 62 некоторые англоязычные издания вынесли в заголовки как количество выданных ордеров на арест. Это не совсем точная формулировка. На данный момент речь идёт о 62 иностранных фигурантах расследования, 37 санкциях на обыски и 14 подтверждённых задержаниях. </p> <h2>Из 12 906 компаний отобрали 59 главных целей</h2> <p> Перед рейдом власти проверили сведения обо всех 12 906 юридических лицах, зарегистрированных на Самуи. Иностранные акционеры присутствовали в 8 254 компаниях. </p> <p> Сам по себе этот факт не означает нарушения закона. </p> <p> После автоматизированной и документальной проверки чиновники выделили 875 компаний с признаками возможного использования номинальных акционеров. Дальнейший анализ сократил список до 59 наиболее подозрительных организаций. </p> <p> С ними связаны 37 земельных участков и объектов недвижимости общей площадью около 31 рая, или примерно 5 гектаров. Предварительная стоимость земли и построек достигает 1,2 млрд батов. </p> <p> Следователи проверяют не только списки акционеров. Их интересуют источники денег, реальная финансовая состоятельность тайских участников, фактическое управление компаниями, разрешения на строительство, лицензии и уплата налогов. </p> <h2>Какие схемы обнаружили на Самуи</h2> <p> В материалах операции фигурируют пять крупных направлений расследования. </p> <p> Первая группа объединяет 19 компаний, связанных с гражданами Израиля. По версии следствия, внутри сети действовала многоуровневая корпоративная структура, а тайские акционеры могли лишь формально владеть долями. Через эти организации покупали землю, строили, продавали и сдавали иностранцам дорогие виллы. В эту же группу попал частный детский сад, работавший без необходимой лицензии. </p> <p> Вторая сеть включает четыре компании, связанные с гражданами Германии. Они занимались недвижимостью и строительством вилл на крутых горных склонах. Власти проверяют законность выданных строительных разрешений и соблюдение ограничений для высотных участков. </p> <p> Следователи также предполагают, что некоторые виллы продавали не через обычную регистрацию сделки с землёй, а путём смены акционеров компании-владельца. Такая схема позволяла не оформлять прямой переход права на участок и могла использоваться для ухода от налогов. </p> <p> Третье направление охватывает 27 компаний. Их могли создавать для оформления иностранцам разрешений на работу и бизнес-виз. Сведения об акционерах и инвестициях в регистрационных документах, по данным полиции, расходились с фактическим движением денег. </p> <p> Ещё 16 компаний первоначально зарегистрировали исключительно на граждан Таиланда. Иностранцев добавили в состав акционеров позднее — после прохождения упрощённой процедуры регистрации. Часть этих организаций, как утверждают следователи, не вела реальной коммерческой деятельности, но использовалась для получения рабочих разрешений и изменения визового статуса. </p> <h2>Жалоба французских инвесторов вывела полицию на нелегальный отель</h2> <p> Пятое направление расследования началось после обращения посольства Франции. Группа французских инвесторов заявила о потере более 21 млн батов, вложенных в проект фермы по выращиванию каннабиса. </p> <p> Следствие считает, что часть денег могла пойти на покупку земли и строительство роскошного отеля с бассейном и теннисным кортом. Для управления объектом зарегистрировали отдельную компанию, а отношения между участниками прикрыли договором аренды. </p> <p> Объект рекламировали в интернете и сдавали посуточно за 11–17 тысяч батов. Действующей гостиничной лицензии полиция не обнаружила. </p> <p> Пока это версия следствия. Окончательную оценку действиям владельцев, директоров и акционеров даст суд. </p> <h2>Почему операцию называют седьмым этапом</h2> <p> Рейд на Самуи продолжает кампанию, которая охватила крупнейшие туристические провинции Таиланда. </p> <p> Весной полиция начала применять так называемую «модель Пангана»: проверять не отдельные жалобы, а весь массив зарегистрированных компаний, земельных сделок и связанных с ними акционеров. Во время майской операции на Пангане власти изучили 3 754 юридических лица, из которых 2 381 имело иностранных участников. Подробности этой проверки опубликовала <a href="https://saranitet.police.go.th/commanders-mission/crime-prevention-and-suppression_13052026_62805/">Королевская полиция Таиланда</a>. </p> <p> В июле DSI провёл ещё пять обысков на Самуи и Пангане. Тайское ведомство сообщило о юридической фирме, связанной более чем со 150 компаниями. По одному адресу зарегистрировали 103 юридических лица. В другом эпизоде проверялась застройка виллами участка площадью свыше 14 000 квадратных метров в районе Бопхут. Стоимость проекта оценили примерно в 1,6 млрд батов. Эти июльские эпизоды описаны в <a href="https://www.dsi.go.th/th/Detail/8370c00f5ac714c5f88d86684cb9ef94">официальном сообщении DSI на тайском языке</a>. </p> <p> За первые шесть этапов общенациональной кампании власти проверили 238 компаний и 272 земельных участка общей площадью 184 рая. Стоимость связанной с ними недвижимости составила около 2,84 млрд батов. Суды выдали 178 ордеров на арест. </p> <p> География проверок уже включает Сураттхани, Пхукет, Краби, Пхангнга, Чонбури и Прачуапкхирикхан. </p> <h2>От Паттайи до Самуи: одна общая кампания</h2> <p> События на Самуи продолжают историю, за которой мы следим с весны 2026 года. </p> <p> В мае власти Чонбури начали <a href="https://grandisvillas.ru/novosti/oblavy-na-nominalnyy-biznes-v-pattaye-2026-proverki-70-firm/">проверку 70 компаний с высоким риском использования номинальных акционеров</a>. Летом кампания перешла к реальным обыскам: под проверку попали уже <a href="https://grandisvillas.ru/novosti/reydy-v-pattaye-2026-proverki-349-kompaniy-nominantov-i-aresty-na-nelegalnykh-villakh/">349 компаний и 21 объект с признаками нелегальной аренды вилл</a>. </p> <p> Общий принцип везде одинаков. Власти сопоставляют стоимость имущества с доходами тайских акционеров, проверяют источники капитала, полномочия директоров, банковские операции и фактического получателя прибыли. </p> <p> Подробнее о рисках старых корпоративных схем мы рассказывали в статье о <a href="https://grandisvillas.ru/novosti/konets-epokhi-fiktivnykh-kompaniy-tailand-nachal-massovuyu-konfiskatsiyu-nedvizhimosti-u-inostrantse/">проверках и возможном изъятии недвижимости, оформленной через фиктивные компании</a>. </p> <h2>Не любой иностранный бизнес нарушает закон</h2> <p> Распространённое утверждение о том, что любой бизнес в Таиланде обязан на 51% принадлежать тайцам, слишком упрощает правила. </p> <p> Возможная доля иностранного капитала зависит от вида деятельности, лицензий и режима инвестирования. В отдельных случаях иностранцы могут владеть большей частью компании или всеми её акциями — например, при наличии Foreign Business License, сертификата BOI или другого законного основания. Это подтверждает <a href="https://www.boi.go.th/index.php?language=en&page=what_we_do2">официальная информация Совета по инвестициям Таиланда</a>. </p> <p> Земельные ограничения строже. Иностранец, как правило, не может напрямую владеть землёй, хотя существуют отдельные предусмотренные законом исключения. Он может владеть зданием отдельно от участка, квартирой в пределах иностранной квоты кондоминиума или пользоваться землёй на основании зарегистрированной аренды. </p> <p> Компания с реальным тайским капиталом также может владеть землёй. Но тайские акционеры должны вкладывать собственные деньги, участвовать в управлении и получать соответствующую долю прибыли. Человек, который только подписал документы и передал управление иностранцу, не становится настоящим инвестором. </p> <p> Именно такие фиктивные структуры сейчас ищет полиция. </p> <h2>Что изменится для владельцев и арендаторов</h2> <p> Обычных туристов рейды не затрагивают. Аренда виллы или квартиры сама по себе не нарушает закон. </p> <p> Риски возникают, когда объект сдаёт человек без полномочий, вилла работает как нелицензированный отель или договор заключается от имени компании с сомнительной структурой. В такой ситуации проблемы собственника могут затронуть и арендатора: от внезапной отмены бронирования до закрытия объекта во время проверки. </p> <p> Перед оплатой стоит проверить: </p> <ul> <li> <p> кто указан арендодателем в договоре; </p> </li> <li> <p> имеет ли управляющий право действовать от имени владельца; </p> </li> <li> <p> совпадают ли реквизиты получателя платежа с договором; </p> </li> <li> <p> предусмотрены ли условия отмены бронирования и возврата депозита; </p> </li> <li> <p> есть ли у объекта необходимые разрешения при посуточной работе в формате отеля. </p> </li> </ul> <p> Тем, кто планирует отдых на другом курорте, можно заранее посмотреть <a href="https://grandisvillas.ru/arenda/villa/">варианты аренды вилл в Паттайе</a> и уточнить условия договора до внесения предоплаты. </p> <p> Рейд на Самуи показал, что кампания больше не ограничивается проверкой регистрационных документов. Власти переходят к обыскам, анализу банковских операций, налоговым претензиям и уголовным делам. </p> <p> Старые компании, где тайские акционеры существуют только на бумаге, становятся главным источником риска. Владельцам такой недвижимости лучше провести независимую юридическую и бухгалтерскую проверку сейчас, не дожидаясь следующего этапа рейдов. </p>

GRANDISVILLAS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для данной категории организаций необходимо указать telephone (заполните хотя бы 1 из полей: Телефон, Факс)