Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Изображение для новостной статьи - Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.

Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.

«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».

«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».
Комментировать

Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

<p class="decription"><span>Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.</span></p> <p><span>Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.</span></p> <div class="code-block code-block-4"> <div id="ezoic-pub-ad-placeholder-125">«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».</div> </div> <p><span>«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».</span></p>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для данной категории организаций необходимо указать telephone (заполните хотя бы 1 из полей: Телефон, Факс)

Новые статьи

Анонос изображения к новости Сибирская язва угрожает Таиланду: Как предотвратить риск заражения через говядину

Сибирская язва угрожает Таиланду: Как предотвратить риск заражения через говядину

     Живя в Таиланде уже многие годы, я стал свидетелем множества перемен, которые принесла с собой жизнь в этой удивительной стране. Однако ни одно событие не оставило в моей душе...
Анонос изображения к новости Как подготовиться к неожиданным погодным испытаниям в Таиланде

Как подготовиться к неожиданным погодным испытаниям в Таиланде

Изучите советы и рекомендации о том, как подготовиться к неожиданным погодным условиям, включая сильные ливни, аномальную жару и смог в Бангкоке и Паттайе.
Анонос изображения к новости Изменения в правилах провоза багажа на рейсах из Таиланда: что нужно знать туристам

Изменения в правилах провоза багажа на рейсах из Таиланда: что нужно знать туристам

Узнайте о новых ограничениях на провоз фруктов и багажа на рейсах AZUR air из Пхукета в Москву. Важная информация для путешественников из Таиланда.
Анонос изображения к новости Новый рассвет в политике борьбы с наркотиками в Таиланде: от наказания к реабилитации

Новый рассвет в политике борьбы с наркотиками в Таиланде: от наказания к реабилитации

В новой статье рассматривается прогрессивный шаг Таиланда в изменении своей политики по отношению к наркотикам, где внимание смещается с наказания на реабилитацию потребителей наркотиков.
Анонос изображения к новости Небесное зрелище: Фестиваль фейерверков в Паттайе

Небесное зрелище: Фестиваль фейерверков в Паттайе

Окунитесь в атмосферу праздника с нашим видео ежегодного международного фестиваля фейерверков в Паттайе. Захватывающее шоу фейерверков, запускаемых с моря, освещает ночное небо яркими цветами и удивит...
Анонос изображения к новости Ожидание решения: Будущее однополых браков в Таиланде после 12 декабря

Ожидание решения: Будущее однополых браков в Таиланде после 12 декабря

В преддверии исторического момента в Таиланде: Подробности о предстоящем решении по законопроекту об однополых браках, обсуждаемом в парламенте.

Рекомендуемые статьи

Изображение для анонса к статье - Спрей от насекомых Чандрит. Смешная тайская реклама на сайте Грандис Виллас

Спрей от насекомых Чандрит. Смешная тайская реклама на сайте Грандис Виллас

Очередной ролик про надежное средство от насекомых - Чандрит. В этой серии наши герои будут бороться вообще со всеми насекомыми
Изображение для анонса к статье - Какая температура в Таиланде в декабре. Новый 2022 год уже близко, в Паттайе резкое похолодание.

Какая температура в Таиланде в декабре. Новый 2022 год уже близко, в Паттайе резкое похолодание.

И конечно же в Таиланде, сейчас зима, а от сюда и постоянные похолодания. Вода в бассейнах опустилась с 32 до 25 градусов, в море с 28 до 23 градусов, а все это из-за похолодания воздуха в ночное врем...
Изображение для анонса к статье - Удивительный факт: в Таиланде не принято смывать туалетную бумагу в унитаз

Удивительный факт: в Таиланде не принято смывать туалетную бумагу в унитаз

Удивительно, но тайцы для себя открыли, что в других странах ОКАЗЫВАЕТСЯ принято смывать туалетную бумагу непосредственно в унитаз, а не складывать в мусорную корзину напротив, под носом.
Это открытие...
Изображение для анонса к статье - Более 35 часов в неделю тайские дети тратят на смартфоны

Более 35 часов в неделю тайские дети тратят на смартфоны

Согласно опросам в Таиланде, дети тратят на мобильные телефоны более 35 часов в неделю, что может пагубно сказаться на их ментальном здоровье.
Изображение для анонса к статье - Погода в Паттайе в июне

Погода в Паттайе в июне

Погода в Паттайе в июне пока еще будет радовать туристов солнечными деньками, но по ночам все чаще и чаще будут проходить сильные ливни
Изображение для анонса к статье - Искусственный интеллект предсказывает окончание коронавируса в мире 1 декабря 2020 года

Искусственный интеллект предсказывает окончание коронавируса в мире 1 декабря 2020 года

Сингапурский искусственный интеллект предсказал полное излечение мира от коронавируса к 1 декабря 2020 года.

Интересное

Изображение для анонса к статье - Путешествие по храмам, которые изображены на монетах

Путешествие по храмам, которые изображены на монетах

Храмов в Таиланде очень много, но не все из них изображены на тайских монетах. Мы в этот день посетили только два из них, так как у нас было не так уж много свободного времени. Но при желании, при сво...
Изображение для анонса к статье - России нужны туристы? Почему Россия не открывает границу с Таиландом?

России нужны туристы? Почему Россия не открывает границу с Таиландом?

Нужны ли России туристы? Почему Россия не ищет путей для развития туристического сектора? Рассуждения об отдыхе в Краснодарском крае
Изображение для анонса к статье - Муай тай - тайский бокс. История и современность

Муай тай - тайский бокс. История и современность

История возникновения Муай тай. Можно ли научиться Муай тай в Таиланде. Стоимость обучения Муай Тай.
Изображение для анонса к статье - Часто задаваемые вопросы по Thailand Pass

Часто задаваемые вопросы по Thailand Pass

Часто задаваемые вопросы по Thailand Pass

Изображение для анонса к статье - Вся правда о зарплатах в Таиланде: какая зарплата у врача и учителя

Вся правда о зарплатах в Таиланде: какая зарплата у врача и учителя

Какую зарплату получают в Таиланде учителя, врачи, продавцы фруктов, водители тук-тук? Вся правда о тайских заработных платах.
Изображение для анонса к статье - Прогулка по Пратамнак, район Кози Бич (Cosy Beach) и местный пляж без туристов

Прогулка по Пратамнак, район Кози Бич (Cosy Beach) и местный пляж без туристов

Снял для вас небольшую прогулку по районе Пратамнак, прошел мимо Кози Бич и спустился на местный пляж, который практически без туристов. Район выглядит живым, но очень много магазинов закрыто

Этим стоит поделиться

Изображение для анонса к статье - Когда можно будет полететь в Таиланд в 2020 году. Обновление

Когда можно будет полететь в Таиланд в 2020 году. Обновление

Когда россияне смогут улететь в Таиланд? Никаких точных дат, одни лишь предположения. Таиланд открывает свои границы для Китая и Азии
Изображение для анонса к статье - Цунами в Таиланде. Причины смертоносного катаклизма

Цунами в Таиланде. Причины смертоносного катаклизма

А вы знаете, сколько людей погибло в Таиланде от цунами в 2004 году? Одно из самых смертоносных подводных землетрясений в мире! Подробнее читать здесь
Изображение для анонса к статье - Почему Американцы так любят войны? Деньги или престиж?

Почему Американцы так любят войны? Деньги или престиж?

Почему Американцы так любят войны? Деньги или престиж?
идет информационная борьба осквернить Россию и наше правительство в этом никто не сомневается, думаю даже те, кто против всех
Изображение для анонса к статье - Читать и писать по-тайски: какую школу выбрать

Читать и писать по-тайски: какую школу выбрать

Выбор языковой школы - важный фактор успеха жизни в Таиланде. К выбору места обучения стоит подойти с особенной ответственностью, чтобы не было жаль потраченных денег
Изображение для анонса к статье - Когда у твоей сестры разбитое сердце. Милая тайская реклама про туризм внутри страны

Когда у твоей сестры разбитое сердце. Милая тайская реклама про туризм внутри страны

Таиланд продвигает свои туристические точки не только для иностранцев. Есть множество мест, куда хоть лишь только тайцы. Такие места поддерживают спрос и предложение на товары, которые местные жители ...
Изображение для анонса к статье - Ночной рынок на улице Тепрасит в Паттайе возле кондо Кейха. Кто туда ходит в пандемию

Ночной рынок на улице Тепрасит в Паттайе возле кондо Кейха. Кто туда ходит в пандемию

В этом видео я прогулялся по рынку Тепрасит в Паттайе. Встретил всего пару фарангов. Тайцев тоже можно было по пальцам руки опытного фрезеровщика пересчитать. Но количество продавцов не уменьшилось. Клубнику...

Популярные теги

Популярное

Наши группы

Grandisvillas
20250
Thailand
Chonburi
T. Nongprue A. Sattahip
Nagawari village 333 Moo 1, Soi 6 Na Jomtien
[email protected]
[email protected]