Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.

Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.

«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».

«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».

Новые статьи

Конституционный суд Таиланда признал право женщин на аборты

Конституционный суд Королевства Таиланд рассмотрел детально закон от 1957 года о запрете абортов и сделал вывод, что запрет абортов идет в разрез правам и свободам человека. Поэтому суд постановил внести...

Когда откроют Тайланд. Мнение диванного эксперта

Что же такое должно произойти, чтобы Тайланд снова открылся? Я совершенно недавно написал статью: Личное мнение: скорее всего Таиланд запретит въезд иностранцам без прививки, где высказал свою гипотез...

Личное мнение: скорее всего Таиланд запретит въезд иностранцам без прививки

На основе новостей, которые сейчас проскакивают в тайских СМИ и обсуждаются в зарубежных онлайн-издательствах я могу сделать вывод, что Таиланд в скором времени запретит на въезд иностранцам, которые ...

Как получить сейчас туристическую визу в Таиланд. Официальные данные из посольства Таиланда в Москве

В данной статье я буду рассматривать легальный и единственный способ получения туристической визы в Москве для посещения Таиланда на срок до 60 дней. Прибывший в Таиланде турист по такой визе может за...

Скидка 1000 батов на проживание в 300 отелях Таиланда. Список отелей прилагается

Туристическая Ассоциация Таиланда наконец-то выступила с официальным распоряжением: всем-всем-всем иностранным путешественникам Таиланда выдать скидку 1000 батов на посещение отеля из определенного сп...

Русский экспат пострадал во время ссоры на тайском митинге в Паттайе

За протестом помимо простых зевак наблюдал русский экспат с дочкой лукрын и тайской женой. Достоверное не известно, что именно сказал наш земляк протестующему, но в какой-то момент началась словесная ...