• Главная
  • Новости
  • Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.

Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.

«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».

«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».
Комментировать

GrandisVillas GrandisVillas

Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

<p class="decription"><span>Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.</span></p> <p><span>Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.</span></p> <div class="code-block code-block-4"> <div id="ezoic-pub-ad-placeholder-125">«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».</div> </div> <p><span>«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».</span></p>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для данной категории организаций необходимо указать telephone (заполните хотя бы 1 из полей: Телефон, Факс)

Grandisvillas

Новые статьи

Анонос изображения к новости Новые визовые правила Таиланда 2026: 30 дней и отказ в посадке

Новые визовые правила Таиланда 2026: 30 дней и отказ в посадке

С 15 сентября Таиланд урезал безвиз до 30 дней, а авиакомпании разворачивают туристов без билетов. Новые правила для РФ, Казахстана, Узбекистана и Украины.
Анонос изображения к новости Иностранцам в Таиланде предложили разрешить владеть 100% компаний: конец эпохи номиналов?

Иностранцам в Таиланде предложили разрешить владеть 100% компаний: конец эпохи номиналов?

В Сенате Таиланда предложили разрешить иностранцам владеть до 100% компаний вместо схемы 49/51. Разбираемся, что это значит для бизнеса, инвестиций и недвижимости в Паттайе.
Анонос изображения к новости Конвейер депортации запущен: Таиланд ввел жесткий порядок высылки иностранцев и номиналов

Конвейер депортации запущен: Таиланд ввел жесткий порядок высылки иностранцев и номиналов

Премьер Анутин подписал постановление о депортации иностранцев. Как конвейер МВД ударит по номинальному бизнесу и нелегалам в Паттайе с 28 августа 2026.
Анонос изображения к новости Рейд на Самуи: 59 компаний проверяют на номинальные схемы, по делам проходят 62 иностранца

Рейд на Самуи: 59 компаний проверяют на номинальные схемы, по делам проходят 62 иностранца

На Самуи выявили 59 подозрительных компаний и недвижимость на 1,2 млрд батов. По 60 делам проходят 62 иностранца и 26 тайцев.
Анонос изображения к новости Рейды в Паттайе 2026: проверки 349 компаний-номинантов и аресты на нелегальных виллах

Рейды в Паттайе 2026: проверки 349 компаний-номинантов и аресты на нелегальных виллах

Масштабные рейды в Паттайе 2026: проверки 349 фирм-номинантов и 21 нелегальной виллы. Что это значит для владельцев недвижимости и как спасти свои инвестиции.
Анонос изображения к новости Скорбь в Таиланде: Ушла из жизни принцесса Баджракитиябха

Скорбь в Таиланде: Ушла из жизни принцесса Баджракитиябха

Таиланд погрузился в траур. Скончалась старшая дочь короля Рамы X, принцесса Баджракитиябха. Как страна прощается с любимой принцессой.

Рекомендуемые статьи

Изображение для анонса к статье - Как правильно сдать свою виллу или апартаменты в Паттайе в 2026 году

Как правильно сдать свою виллу или апартаменты в Паттайе в 2026 году

Как правильно собственнику сдать свое жилье в аренду в Паттайе в 2026 году: самостоятельно или через компанию? Сравнение двух законных путей решения проблемы
Изображение для анонса к статье - Слова любви в тайском языке. Справочник туриста

Слова любви в тайском языке. Справочник туриста

Как сказать "Я тебя люблю" по-тайски? Эти и другие фразы о любви и отношениях вы найдете в этой статье
Изображение для анонса к статье - Собрался в Таиланд? Бери шапку-ушанку и свитер!

Собрался в Таиланд? Бери шапку-ушанку и свитер!

Зима в Таиланде: в Паттайе температура падает до +18 °C. Влажность и скорость на байке усиливают холод. Советы туристам — берите тёплые вещи.
Изображение для анонса к статье - "Мой папа врет" - тайская социальная реклама, от которой хочется плакать. Переведено и озвучено на русский язык Директором Пляжа

"Мой папа врет" - тайская социальная реклама, от которой хочется плакать. Переведено и озвучено на русский язык Директором Пляжа

Перевел для вас еще один рекламный социальный ролик производства Таиланд. Тайская реклама - это отдельный вид искусства. Социальная реклама вызывает бурю эмоций. Когда смотришь такие ролики впервые, т...
Изображение для анонса к статье - Соседи. Короткометражная смешная тайская дорама про соседей. Серия 2

Соседи. Короткометражная смешная тайская дорама про соседей. Серия 2

Перевод и озвучка сериала Соседи. Вторая серия, где дочка продает слишком много вещей онлайн, а отец считает, что этому виной всему он сам
Изображение для анонса к статье - Как научиться водить машину для поездок по Таиланду с нуля

Как научиться водить машину для поездок по Таиланду с нуля

Мечтаете о свободе передвижения в Таиланде? Пошаговое руководство: от первых уроков вождения с инструктором до самостоятельной практики на арендованном авто.

Интересное

Изображение для анонса к статье - Как сдать свой дом или квартиру в управление в Таиланде

Как сдать свой дом или квартиру в управление в Таиланде

Сдавать жильё в Таиланде самому или через агентство? Разбираем плюсы и минусы: законы, расходы, риски и выгода доверительного управления.
Изображение для анонса к статье - Как умирают бизнесы в Таиланде часть 3: 7-Eleven и FamilyMart

Как умирают бизнесы в Таиланде часть 3: 7-Eleven и FamilyMart

Закрытие Севена для меня - это очень необычное явление, которое говорит о больших проблемах на внутреннем рынке Таиланда. Видно, что текущая пандемия очень негативно влияет на экономику страны. Я всег...
Изображение для анонса к статье - Когда возобновят полеты в Тайланд или как сейчас попасть в страну улыбок

Когда возобновят полеты в Тайланд или как сейчас попасть в страну улыбок

Несмотря на всю тяжесть ситуации в мире с этой пандемией, авиасообщения не остановлены полностью. Самолеты все еще летают.
И в Таиланд можно улететь уже сейчас. Да, это не прямые рейсы, это не чартеры,...
Изображение для анонса к статье - Покупка нового Айфона 12 МИНИ в Таиланде в магазине Тукком. Обзор цен на яблочные телефоны

Покупка нового Айфона 12 МИНИ в Таиланде в магазине Тукком. Обзор цен на яблочные телефоны

Вот и пришло время обновить нашу камеру, на которую мы делаем свои обзоры про жизнь в Таиланде. Таким образом и себе сделал подарок на Новый 2021 год и вашему глазу будет приятнее смотреть видео в хорошем...
Изображение для анонса к статье - Как быстро оформить регистрацию по месту пребывания (по форме ТМ30)

Как быстро оформить регистрацию по месту пребывания (по форме ТМ30)

Аврал в Иммиграционном офисе. Как быстро оформить регистрацию по месту пребывания (по форме ТМ30).
Изображение для анонса к статье - Лицевые маски: носить или не носить? Шекспир отдыхает

Лицевые маски: носить или не носить? Шекспир отдыхает

Ношение медицинских лицевых масок в период пандемии 2020. Носить или не носить? Личное мнение и мнение ВОЗ разделяется.

Этим стоит поделиться

Изображение для анонса к статье - Крокодиловая ферма в Паттайе

Крокодиловая ферма в Паттайе

Необычная крокодиловая ферма в Паттайе, где по соседству с хищниками обитают более дружелюбные травоядные животные.
Изображение для анонса к статье - Необычный тайский десерт: зерна молодого риса

Необычный тайский десерт: зерна молодого риса

А вы такое пробовали? Зерна молодого риса проходят небольшую термообработку и смешиваются с мякотью кокоса с сахаром. Не каждая тайская семья могла себе позволить такое блюдо!
Изображение для анонса к статье - Сколько можно заработать, сдавая жильё в Таиланде?

Сколько можно заработать, сдавая жильё в Таиланде?

Узнайте, как зарабатывать на аренде квартиры или дома в Таиланде. Доходность, сезонность, законы, примеры цен и советы по управлению недвижимостью.
Изображение для анонса к статье - Мой сын стал предпринимателем в 5 лет. Плохо это или нет? Помогите разобраться

Мой сын стал предпринимателем в 5 лет. Плохо это или нет? Помогите разобраться

Мой сын стал предпринимателем в 5 лет. Плохо это или нет? Помогите разобраться. С детьми занимаются педагоги и делают различные поделки
Изображение для анонса к статье - Белые рубашки - мегакреативный хит тайской рекламы! Хочу себе такую рубашку!

Белые рубашки - мегакреативный хит тайской рекламы! Хочу себе такую рубашку!

Это та самая тайская реклама, которая именно двигает рынок! После ее просмотра я тоже захотел себе парочку таких рубашек прикупить, только цена в 2500 рублей немного отталкивает.
Изображение для анонса к статье - Уведомление о временном проживании по форме ТМ 30 иностранных граждан.

Уведомление о временном проживании по форме ТМ 30 иностранных граждан.

Полное руководство по форме ТМ 30 в Таиланде: Уведомление о временном проживании для иностранных граждан. Узнайте всё о процедуре регистрации иностранцев в Таиланде, включая кто должен регистрироватьс...

Популярные теги
GrandisVillas GrandisVillas

Популярное

Наши группы

Grandisvillas
20250
Thailand
Chonburi
T. Nongprue A. Sattahip
Nagawari village 333 Moo 1, Soi 6 Na Jomtien
grandisvillas@gmail.com
grandisvillas@gmail.com
Grandisvillas logo

Grandisvillas logo