Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.
Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.
«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».
«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».
Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее
<p class="decription"><span>Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.</span></p>
<p><span>Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.</span></p>
<div class="code-block code-block-4">
<div id="ezoic-pub-ad-placeholder-125">«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».</div>
</div>
<p><span>«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».</span></p>
GRANDISVILLAS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для данной категории организаций необходимо указать telephone (заполните хотя бы 1 из полей: Телефон, Факс)