Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.

Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.

«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».

«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».

Новые статьи

Вид на жительство для иностранных инвесторов в Таиланде

Вид на жительство для иностранных инвесторов в Таиланде

Правительством Таиланда рассматриваются новые правила по получению вида на жительство. Теперь иностранцы-владельцы домов и квартир смогут через 5 лет получить вид на жительство
Михаил Мишустин вводит в России семейные визы на год

Михаил Мишустин вводит в России семейные визы на год

Михаил Мишустин объявил об упрощенной выдаче новых типов виз в России для неграждан РФ: новые семейные визы будут выдаваться сроком на 1 год лишь по письменному заявлению гражданина Российской Федерац...
Специальная туристическая виза на 90 дней утверждена: владельцы квартир могут приехать в Таиланд

Специальная туристическая виза на 90 дней утверждена: владельцы квартир могут приехать в Таиланд

Правительство Таиланда выпустило новый тип визы Специальная Туристическая Виза, которую могут использовать путешественники на 90 и более дней, включая владельцев жилья в Таиланде
Что будет с россиянами в Таиланде после даты X - 26 сентября

Что будет с россиянами в Таиланде после даты X - 26 сентября

Что будет с россиянами после 26 сентября? Сейчас идет активная выдача документов из посольства для продления тайских виз, но что будет после 26 сентября - даты X - не известно.
Таиланду нужно больше английских учителей: интересный способ легально заработать в Тае

Таиланду нужно больше английских учителей: интересный способ легально заработать в Тае

Министр Образования в Таиланде сообщил, что в настоящее время в стране требуются дополнительные учителя английского и китайского языков.

В связи с реформой образования, которая началась уже давно, в ...
Новые правила провоза багажа в самолете: не более 10 кг

Новые правила провоза багажа в самолете: не более 10 кг

Халява кончилась, господа! В связи с пандемией (других объяснений я не вижу) авиакомпании вдруг внезапно урезали объем бесплатно-провозимого багажа в самолете.
Помните, раньше мы летали в Таиланд...