• Главная
  • Новости
  • Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.

Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.

«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».

«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».
Комментировать

GrandisVillas GrandisVillas

Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

<p class="decription"><span>Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.</span></p> <p><span>Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.</span></p> <div class="code-block code-block-4"> <div id="ezoic-pub-ad-placeholder-125">«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».</div> </div> <p><span>«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».</span></p>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для данной категории организаций необходимо указать telephone (заполните хотя бы 1 из полей: Телефон, Факс)

Grandisvillas

Новые статьи

Анонос изображения к новости Новые визовые правила Таиланда 2026: 30 дней и отказ в посадке

Новые визовые правила Таиланда 2026: 30 дней и отказ в посадке

С 15 сентября Таиланд урезал безвиз до 30 дней, а авиакомпании разворачивают туристов без билетов. Новые правила для РФ, Казахстана, Узбекистана и Украины.
Анонос изображения к новости Иностранцам в Таиланде предложили разрешить владеть 100% компаний: конец эпохи номиналов?

Иностранцам в Таиланде предложили разрешить владеть 100% компаний: конец эпохи номиналов?

В Сенате Таиланда предложили разрешить иностранцам владеть до 100% компаний вместо схемы 49/51. Разбираемся, что это значит для бизнеса, инвестиций и недвижимости в Паттайе.
Анонос изображения к новости Конвейер депортации запущен: Таиланд ввел жесткий порядок высылки иностранцев и номиналов

Конвейер депортации запущен: Таиланд ввел жесткий порядок высылки иностранцев и номиналов

Премьер Анутин подписал постановление о депортации иностранцев. Как конвейер МВД ударит по номинальному бизнесу и нелегалам в Паттайе с 28 августа 2026.
Анонос изображения к новости Рейд на Самуи: 59 компаний проверяют на номинальные схемы, по делам проходят 62 иностранца

Рейд на Самуи: 59 компаний проверяют на номинальные схемы, по делам проходят 62 иностранца

На Самуи выявили 59 подозрительных компаний и недвижимость на 1,2 млрд батов. По 60 делам проходят 62 иностранца и 26 тайцев.
Анонос изображения к новости Рейды в Паттайе 2026: проверки 349 компаний-номинантов и аресты на нелегальных виллах

Рейды в Паттайе 2026: проверки 349 компаний-номинантов и аресты на нелегальных виллах

Масштабные рейды в Паттайе 2026: проверки 349 фирм-номинантов и 21 нелегальной виллы. Что это значит для владельцев недвижимости и как спасти свои инвестиции.
Анонос изображения к новости Скорбь в Таиланде: Ушла из жизни принцесса Баджракитиябха

Скорбь в Таиланде: Ушла из жизни принцесса Баджракитиябха

Таиланд погрузился в траур. Скончалась старшая дочь короля Рамы X, принцесса Баджракитиябха. Как страна прощается с любимой принцессой.

Рекомендуемые статьи

Изображение для анонса к статье - Как празднуют Китайский Новый год в Паттайе

Как празднуют Китайский Новый год в Паттайе

Китайский Новый Год в Таиланде - традиция, которую отмечают большинство тайцев и все китайцы. Это очень важный праздник для всей китайской диаспорты, который отмечается по лунному календарю.
Изображение для анонса к статье - Как продвигать недвижимость в поиске: от объявления до сайта агентства в Таиланде

Как продвигать недвижимость в поиске: от объявления до сайта агентства в Таиланде

Как продвигать недвижимость в интернете: SEO для агентств и собственников, структура каталога, карточки объектов, локальное продвижение и работа с заявками.
Изображение для анонса к статье - Что такое лакорн. Сердце тайского телевидения

Что такое лакорн. Сердце тайского телевидения

Исследуйте мир лакорнов — уникальных тайских сериалов, охватывающих разнообразные жанры от романтических комедий до исторических драм. Узнайте, почему эти эмоциональные и культурно насыщенные теледрам...
Изображение для анонса к статье - Как получить туристическую визу в Лаосе, город Саваннакхет (видео)

Как получить туристическую визу в Лаосе, город Саваннакхет (видео)

Как получить туристическую визу в Лаосе, город Саваннакхет. Без записи, через компанию - 8500 батов, куда входит стоимость 1000 батов
Изображение для анонса к статье - Что будет с русскими в Таиланде после 31 июля

Что будет с русскими в Таиланде после 31 июля

31 июля - день окончания визовой амнистии в Таиланде, которая длится уже несколько месяцев. Что нас ждет, когда она закончится?
Изображение для анонса к статье - Вонгамат или Наклуа: в чём разница для арендатора

Вонгамат или Наклуа: в чём разница для арендатора

Вонгамат и Наклуа часто используют как взаимозаменяемые названия северной Паттайи. Из-за этого две квартиры с одной географической меткой могут находиться в разном окружении. Одна расположена в высотн...

Интересное

Изображение для анонса к статье - Как едят крыс в Таиланде по 5000 батов за тушку

Как едят крыс в Таиланде по 5000 батов за тушку

А вы любите крыс? Может вы просто не умеете их готовить? В Таиланде есть целые крысиные фермы, где хвостатых грызунов выращиваю и откармливают до 2 кг!
Вы бы попробовали такое блюдо?
Изображение для анонса к статье - Рецепт том яма на 2 порции

Рецепт том яма на 2 порции

Простой и ароматный рецепт тайского том яма с креветками — варится всего за 15 минут. Кисло-острый вкус, кокосовое молоко и яркий аромат специй!

Изображение для анонса к статье - Обзорный отчет похода в новый дельфинарий (с фотографиями)

Обзорный отчет похода в новый дельфинарий (с фотографиями)

Наше экспертное мнение о новом дельфинарии, который открылся недалеко от Паттайи. Прилагаем фотографии с экскурсии к дельфинам
Изображение для анонса к статье - Мышь против хозяйки: Битва умов в домашних условиях!

Мышь против хозяйки: Битва умов в домашних условиях!

Забавное видео о хитрой мыши, которая проникла в дом и устроила настоящий хаос. Хозяйка пытается выгнать непрошеного гостя, создавая из бутылок сложные ловушки, но маленький грызун всегда на шаг впере...
Изображение для анонса к статье - Отель или квартира: что арендовать туристу после пандемии

Отель или квартира: что арендовать туристу после пандемии

Что выбрать в Таиланде: квартиру или номер в отеле? Сравниваем цены, комфорт, кухню и выгоду для туристов и семей. Читайте полный разбор!
Изображение для анонса к статье - Почему идет дождь, когда я еду домой: тайские вопросы

Почему идет дождь, когда я еду домой: тайские вопросы

На фоне приближающегося сезона дождей, тайцы начали задавать вопросы по поводу погоды. Один из таких интересных вопрос решили расследовать и объяснить с научной точки зрения в онлайн газете ThaiRat: Почему,...

Этим стоит поделиться

Изображение для анонса к статье - Искусственный интеллект предсказывает окончание коронавируса в мире 1 декабря 2020 года

Искусственный интеллект предсказывает окончание коронавируса в мире 1 декабря 2020 года

Сингапурский искусственный интеллект предсказал полное излечение мира от коронавируса к 1 декабря 2020 года.
Изображение для анонса к статье - Чем занять себя в сезон дождей в Паттайе?

Чем занять себя в сезон дождей в Паттайе?

Внезапный дождь может поменять грандиозные планы на отпуск в Паттайе. Поэтому мы подготовили список из 10 вещей, которые помогут занять себя в сезон дождей и не испортить выходные.
Изображение для анонса к статье - Мифы и правда о тайской улыбке или почему Таиланд - страна улыбок

Мифы и правда о тайской улыбке или почему Таиланд - страна улыбок

Правда, что в Таиланде существует огромное количество улыбок на все случае жизни? Почему Таиланд называют страной улыбок?
Изображение для анонса к статье - Какой выбрать интернет в Таиланде при проживании в квартире, доме или отеле

Какой выбрать интернет в Таиланде при проживании в квартире, доме или отеле

Сегодня я хочу затронуть тему интернета. Нам многие читатели пишут, а какой всё-таки выбрать интернет при самостоятельном проживании в квартире или доме, или отеле. Мобильный или обязательно, чтобы ст...
Изображение для анонса к статье - 3 уровня «Вай» или почему не надо делать тайское приветствие туристу

3 уровня «Вай» или почему не надо делать тайское приветствие туристу

Социальная иерархия в Таиланде наложила большой отпечаток на общественные отношения тайцев. Правила поведение в тайском обществе сильно отличаются от европейских. Даже когда дело касается обычного приветствия...
Изображение для анонса к статье - Что делать в Таиланде после пандемии

Что делать в Таиланде после пандемии

Пандемия когда-нибудь кончится. А что же дальше? Что нас ждет после коронавируса? Есть ли вообще "жизнь после" или мы обречены на постоянное ношение короны, как вируса герпеса?

Популярные теги
GrandisVillas GrandisVillas

Популярное

Наши группы

Grandisvillas
20250
Thailand
Chonburi
T. Nongprue A. Sattahip
Nagawari village 333 Moo 1, Soi 6 Na Jomtien
grandisvillas@gmail.com
grandisvillas@gmail.com
Grandisvillas logo

Grandisvillas logo