Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.

Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.

«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».

«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».

Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

<p class="decription"><span>Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.</span></p> <p><span>Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.</span></p> <div class="code-block code-block-4"> <div id="ezoic-pub-ad-placeholder-125">«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».</div> </div> <p><span>«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».</span></p>

GRANDISVILLAS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для данной категории организаций необходимо указать telephone (заполните хотя бы 1 из полей: Телефон, Факс)

Новые статьи

Новости Таиланда: свежая статистика, поставка вакцины от Pfizer и распространение индийского штамма

В этой статье вы узнаете свежую статистику по коронавирусу в Таиланде на 11 июня 2021 года, о поставках альтернативных вакцин от компании Pfizer, а также о регистрации новых случаев заражения штаммом ...

Анонос изображения к новости Новости из Таиланда: из князи в грязи для вакцинации, 100% вакцинация острова Самет и очередное разъяснение по маскам

Новости из Таиланда: из князи в грязи для вакцинации, 100% вакцинация острова Самет и очередное разъяснение по маскам

Чтобы получить вакцину в Таиланде даже богатым приходится потрудиться, а ведь им стоило перебраться на остров Самет, где уровень вакцинации достиг 100%, ну и правительство дало в очередной раз раз...

Анонос изображения к новости Таиланд сегодня: поставки альтернативных вакцин, принудительная вакцинация для больниц и свежая статистика по коронавирусу

Таиланд сегодня: поставки альтернативных вакцин, принудительная вакцинация для больниц и свежая статистика по коронавирусу

В этом выпуске новостей по Таиланду вы узнаете о свеженьких поставках новых доз альтернативных вакцин, а также о том, что Минздрав Таиланда приказал больницам проводить вакцинацию несмотря на отсутств...

Как сейчас прилететь в Таиланд

В этой статье вы узнаете список требований, документов и пути прилета в Таиланд. Приятного вам чтения.

Анонос изображения к новости Новости Таиланд на сегодня: новые случаи заболевания, 1000 камбоджийцев и срывы сроков поставки вакцины в Филиппины

Новости Таиланд на сегодня: новые случаи заболевания, 1000 камбоджийцев и срывы сроков поставки вакцины в Филиппины

В этом выпуске вы узнаете свежую статистику заболеваемости коронавирусом в Таиланде на 2 июня 2021 года, о прохождении через пограничный пункт в Са Кео тысячи камбоджийцев и о срывах поставки произвед...

Новости Таиланда: Фейсбук по паспорту, снижение ограничений в Бангкоке и очередное продление COVID-визы

В этой статье вы узнаете о планах тайского правительства по регистрации в социальных сетях с помощью паспортов, о снижении ковидных ограничений в столице Таиланда и об очередном продлении визы для тех...