Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Изображение для новостной статьи - Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.

Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.

«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».

«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».
Комментировать

Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

<p class="decription"><span>Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.</span></p> <p><span>Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.</span></p> <div class="code-block code-block-4"> <div id="ezoic-pub-ad-placeholder-125">«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».</div> </div> <p><span>«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».</span></p>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для данной категории организаций необходимо указать telephone (заполните хотя бы 1 из полей: Телефон, Факс)

Новые статьи

Анонос изображения к новости Сибирская язва угрожает Таиланду: Как предотвратить риск заражения через говядину

Сибирская язва угрожает Таиланду: Как предотвратить риск заражения через говядину

     Живя в Таиланде уже многие годы, я стал свидетелем множества перемен, которые принесла с собой жизнь в этой удивительной стране. Однако ни одно событие не оставило в моей душе...
Анонос изображения к новости Как подготовиться к неожиданным погодным испытаниям в Таиланде

Как подготовиться к неожиданным погодным испытаниям в Таиланде

Изучите советы и рекомендации о том, как подготовиться к неожиданным погодным условиям, включая сильные ливни, аномальную жару и смог в Бангкоке и Паттайе.
Анонос изображения к новости Изменения в правилах провоза багажа на рейсах из Таиланда: что нужно знать туристам

Изменения в правилах провоза багажа на рейсах из Таиланда: что нужно знать туристам

Узнайте о новых ограничениях на провоз фруктов и багажа на рейсах AZUR air из Пхукета в Москву. Важная информация для путешественников из Таиланда.
Анонос изображения к новости Новый рассвет в политике борьбы с наркотиками в Таиланде: от наказания к реабилитации

Новый рассвет в политике борьбы с наркотиками в Таиланде: от наказания к реабилитации

В новой статье рассматривается прогрессивный шаг Таиланда в изменении своей политики по отношению к наркотикам, где внимание смещается с наказания на реабилитацию потребителей наркотиков.
Анонос изображения к новости Небесное зрелище: Фестиваль фейерверков в Паттайе

Небесное зрелище: Фестиваль фейерверков в Паттайе

Окунитесь в атмосферу праздника с нашим видео ежегодного международного фестиваля фейерверков в Паттайе. Захватывающее шоу фейерверков, запускаемых с моря, освещает ночное небо яркими цветами и удивит...
Анонос изображения к новости Ожидание решения: Будущее однополых браков в Таиланде после 12 декабря

Ожидание решения: Будущее однополых браков в Таиланде после 12 декабря

В преддверии исторического момента в Таиланде: Подробности о предстоящем решении по законопроекту об однополых браках, обсуждаемом в парламенте.

Рекомендуемые статьи

Изображение для анонса к статье - Как быстро перевести деньги из Таиланда в Россию

Как быстро перевести деньги из Таиланда в Россию

Удобная система для денежных онлайн переводов. Благодаря VipChanger.com можно быстро перекинуть деньги со счета тайской карты на карту Сбербанка, Альфабанка, Тинькофф, ВТБ и Приватбанка. Комиссия сост...
Изображение для анонса к статье - Тай - значит умереть. Отзыв о книге от Антона Дряничкина

Тай - значит умереть. Отзыв о книге от Антона Дряничкина

Большой и детальный отзыв о книге "Тай - значит умереть" Светланы Шерстобоевой. Отзыв написал Антон Дряничкин у себя на странице в Фейсбуке
Изображение для анонса к статье - Вот как надо рекламировать Доступное жилье для семейных пар, а не то, что у нас показывают

Вот как надо рекламировать Доступное жилье для семейных пар, а не то, что у нас показывают

Замечательная тайская реклама про доступную недвижимость в Бангкоке. Такая яркая и живая, что я чуть сам не купил несколько кондиков себе, пока переводил ролик
Изображение для анонса к статье - Три ярких сезона в Таиланде: какая погода в Паттайе?

Три ярких сезона в Таиланде: какая погода в Паттайе?

Погода в Паттайе в течение всего года поделена на три ярких сезона: Сухой и прохладный, Сухой и жаркий, Душный и жаркий. Каждый из них по-своему хорош для посещения Таиланда.
Изображение для анонса к статье - "Сложные женщины" - это самая ржачная тайская реклама, которую я переводил

"Сложные женщины" - это самая ржачная тайская реклама, которую я переводил

Сложные женщины - один из самых смешных рекламных роликов, которые я переводил про отношения между девушкой и парнем. Но не забываем, что это не просто комедия, а реклама. Кто догадается, что рекламир...
Изображение для анонса к статье - Laguna Bay 1 - квартира-студия в Паттайе с видом на море

Laguna Bay 1 - квартира-студия в Паттайе с видом на море

Квартира-студия в кондоминиуме Laguna Bay 1 на Пратамнаке в Паттайе - недорогое и качественное жилье в 500 метрах от пляжа.

Интересное

Изображение для анонса к статье - Основные рекомендации Консульского отдела Посольства РФ в Таиланде

Основные рекомендации Консульского отдела Посольства РФ в Таиланде

Предлагаем некоторые советы, призванные сделать ваше пребывание в Таиланде более комфортным и безопасным. Официальные советы с сайта посольства РФ в Королевстве Таиланд
Изображение для анонса к статье - Подарили банку узбекского плова. Открываем вместе. Такого внутри я точно не ожидал

Подарили банку узбекского плова. Открываем вместе. Такого внутри я точно не ожидал

Нам привезли настоящий узбекский плов в банке. Открываем вместе и смотрим, что внутри банки. Это было действительно неожиданно!
Изображение для анонса к статье - Тайская реклама - "Заботливый отец?". Реклама, которой у меня двоякие впечатления. Давайте обсудим!

Тайская реклама - "Заботливый отец?". Реклама, которой у меня двоякие впечатления. Давайте обсудим!

Сделал перевод очень странной тайской рекламы. Не смотря на всю свою идею, она получилась прямо-противоположной. Так и хочется высказать все папашке, за каждые пролитые ребенком слезы. Ребенок вырос д...
Изображение для анонса к статье - Когда можно улететь в Таиланд из России в 2020 году

Когда можно улететь в Таиланд из России в 2020 году

Когда можно улететь в Таиланд из России в 2020 году. Примерная дата открытия границ россии и таиланда. Возобновления перелетов между таем и рф
Российские товары в тайском онлайн-магазине Lazada

Российские товары в тайском онлайн-магазине Lazada

Lazada - это один из многих онлайн-магазинов в Таиланде, который чем-то напоминает наше Авито. Здесь продают все и вся, в том числе и товары из России. Что же продается на полках онлайн-магазинов в Та...
Изображение для анонса к статье - "Миллионер" - смешная реклама онлайн игры по типу Монополии

"Миллионер" - смешная реклама онлайн игры по типу Монополии

Смешная реклама онлайн игры Get Rich от популярного мессенджера в Азии Line. Get Rich сделана полностью на основе игры Монополия, но со своими фишками и механикой.

Этим стоит поделиться

Изображение для анонса к статье - Выстрел из прошлого: Раритетный пистолет в действии в музейных стенах Москвы

Выстрел из прошлого: Раритетный пистолет в действии в музейных стенах Москвы

В этом коротком видео вы станете свидетелем уникального момента: стрельбы из раритетного пистолета, музейного экспоната, в Москве. Каждый выстрел здесь не просто звук, а отголосок истории, демонстриру...
Изображение для анонса к статье - Новая железная дорога в Паттайе. Едем с вами вдоль всего пути по городу от севера до юга

Новая железная дорога в Паттайе. Едем с вами вдоль всего пути по городу от севера до юга

Сделал для вас видео-обзор новой железной дороги, которую закончат строить только через 7 лет. Дорога будет проходить параллельно существующим путям. В этом видео я проехался полностью с севера Паттай...
Изображение для анонса к статье - Где и как купить русские продукты в Таиланде

Где и как купить русские продукты в Таиланде

В мире цифровых технологий мы думаем, что проблем никаких не может быть. Но когда мы путешествуем в другие страны и буквально через несколько дней многим из нас хочется отведать продуктов со своим привычным...
Изображение для анонса к статье - Едем на байке до пляжа с морем на Джомтьене

Едем на байке до пляжа с морем на Джомтьене

А вы знали, что на Джомтьене в Паттайе сделали новый пляж? За последние несколько лет туда нанесли очень много песка, из которого сделали огромный новый пляж. Пока он еще диковат - там нет лежаков, пр...
Изображение для анонса к статье - Переводчик с тайского языка на русский в Паттайе

Переводчик с тайского языка на русский в Паттайе

Квалифицированная помощь в бытовых и юридических вопросах в Паттайе. Решение бытовых проблем. Представительство в полиции и суде. Максимальное уменьшение рисков и защита ваших интересов в Паттайе.
Изображение для анонса к статье - Как подготовиться к карантину после Таиланда

Как подготовиться к карантину после Таиланда

Подготавливаемся к карантину после Таиланда правильно. Список нужных вещей для принудительной изоляции в России

Популярные теги

Популярное

Наши группы

Grandisvillas
20250
Thailand
Chonburi
T. Nongprue A. Sattahip
Nagawari village 333 Moo 1, Soi 6 Na Jomtien
[email protected]
[email protected]