Жильё

Добавить

Автомобили

Добавить

Развлечения

Добавить

Трансферы

Добавить

Ваша корзина пуста

Путеводитель

Власти Таиланда собираются ужесточить контроль за криптовалютой

Власти Таиланда собираются ужесточить контроль за криптовалютой

Прича Чароенсааянон (Preecha Charoensahayanon) считает, что настала пора бороться с открытостью криптовалюты, так как этот вид финансового трафика стал популярным способом для отмывания денег.

«Это (криптовалюта) новый инструмент для отмывания денег», - сказал исполняющий обязанности генерального секретаря AMLO (Anti-Money Laundering Office - Офис по борьбе с отмыванием денег) Прича.

По его мнению, работа AMLO будет сосредоточена в ближайшем будущем на двух областях:

  • Предотвращение и раскрытие мошеннических операций;
  • Поиск и изучение неизвестных ранее скрытых областей в кибер сети.

Генерал-майор Прича полагает, что подозреваемые в совершении преступлений в будущем все чаще будут переводить деньги в цифровые валюты, такие как биткоины. Поскольку на сегодняшний день виртуальный формат валюты практически не отслеживается. AMLO будет стремиться не допускать такой ситуации и контролировать весь виртуальный финансовый поток.

Именно поэтому, говорит Прича, в скором времени будут внесены правки в законах, которые первоочередно будут направлены на ужесточение наказаний за отмывание денег, а также разработки требований для поставщиков услуг обмена криптовалюты. Сотрудники AMLO, после принятия новых правок, будут требовать с крипто-обменников отчетности о своей деятельности. При этом правки в законах будут основаны на опыте по обработке криптовалюты принятом во многих странах и с соответствием международных стандартов. Законопроет сможет регулировать поставщиков обменных услуг и требовать с них тщательного изучения поведения своих клиентов, и донесении о нестандартных и подозрительных транзакциях властям.

Anti-Money Laundering Office สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

В первой половине этого года AMLO изъяла или заморозила незаконные активы на сумму свыше 934 миллионов батов.

Поделись статьей со своими друзьями!
Loading...

© 2012-2019 GrandisVillas. All rights reserved

©2020 Все права защищены