Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Изображение для новостной статьи - Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.

Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.

«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».

«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».
Комментировать

Денежные переводы свыше 50 000 батов за границу должны быть согласованы заранее

<p class="decription"><span>Кабинет министров в Таиланде одобрил законопроект, предложенный Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), по проверки электронных транзакций, которые превышают 50 000 батов. Такие проверки будут происходить в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов.</span></p> <p><span>Финансовые учреждения и предприятия, подпадающие под действие раздела 16 Закона о борьбе с отмыванием денег, такие как торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти дополнительную оценку, чтобы продолжить свою деятельность на международном рынке.</span></p> <div class="code-block code-block-4"> <div id="ezoic-pub-ad-placeholder-125">«Все транзакции будут остановлены и сообщены в AMLO, если будут обнаружены какие-либо признаки рискованного поведения».</div> </div> <p><span>«Информацию о переводе за границу свыше 50 000 батов граждане должны предоставлять банкам заранее, вместе с идентификационными данными получателя».</span></p>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для данной категории организаций необходимо указать telephone (заполните хотя бы 1 из полей: Телефон, Факс)

Новые статьи

Анонос изображения к новости Сибирская язва угрожает Таиланду: Как предотвратить риск заражения через говядину

Сибирская язва угрожает Таиланду: Как предотвратить риск заражения через говядину

     Живя в Таиланде уже многие годы, я стал свидетелем множества перемен, которые принесла с собой жизнь в этой удивительной стране. Однако ни одно событие не оставило в моей душе...
Анонос изображения к новости Как подготовиться к неожиданным погодным испытаниям в Таиланде

Как подготовиться к неожиданным погодным испытаниям в Таиланде

Изучите советы и рекомендации о том, как подготовиться к неожиданным погодным условиям, включая сильные ливни, аномальную жару и смог в Бангкоке и Паттайе.
Анонос изображения к новости Изменения в правилах провоза багажа на рейсах из Таиланда: что нужно знать туристам

Изменения в правилах провоза багажа на рейсах из Таиланда: что нужно знать туристам

Узнайте о новых ограничениях на провоз фруктов и багажа на рейсах AZUR air из Пхукета в Москву. Важная информация для путешественников из Таиланда.
Анонос изображения к новости Новый рассвет в политике борьбы с наркотиками в Таиланде: от наказания к реабилитации

Новый рассвет в политике борьбы с наркотиками в Таиланде: от наказания к реабилитации

В новой статье рассматривается прогрессивный шаг Таиланда в изменении своей политики по отношению к наркотикам, где внимание смещается с наказания на реабилитацию потребителей наркотиков.
Анонос изображения к новости Небесное зрелище: Фестиваль фейерверков в Паттайе

Небесное зрелище: Фестиваль фейерверков в Паттайе

Окунитесь в атмосферу праздника с нашим видео ежегодного международного фестиваля фейерверков в Паттайе. Захватывающее шоу фейерверков, запускаемых с моря, освещает ночное небо яркими цветами и удивит...
Анонос изображения к новости Ожидание решения: Будущее однополых браков в Таиланде после 12 декабря

Ожидание решения: Будущее однополых браков в Таиланде после 12 декабря

В преддверии исторического момента в Таиланде: Подробности о предстоящем решении по законопроекту об однополых браках, обсуждаемом в парламенте.

Рекомендуемые статьи

Изображение для анонса к статье - Центр медитации Дипобхаван на Самуи

Центр медитации Дипобхаван на Самуи

Семидневные ретриты для русскоязычных групп, состоящие техники медитации Анапанасати при помощи концентрации на своем дыхании и освобождении от всех мыслей на острове в Таиланде.
Изображение для анонса к статье - "Жировая полиция" - креативный тайский ролик средства для похудения

"Жировая полиция" - креативный тайский ролик средства для похудения

Интересный и забавный ролик про жировую полицию в нашем организме в лице рекламного бренда Хитозана. Тайская реклама не перестает удивлять
Изображение для анонса к статье - Креативная реклама от компании "Деньги на колесах" в Таиланде. Взять кредит - это очень просто!

Креативная реклама от компании "Деньги на колесах" в Таиланде. Взять кредит - это очень просто!

Это та самая компания, которая в свое время выпустила рекламный ролик Кредитная кабала.
Здесь масштаб гораздо меньше, но от этого ролик не перестает быть забавным и креативным.
Изображение для анонса к статье - Едем на байке до пляжа с морем на Джомтьене

Едем на байке до пляжа с морем на Джомтьене

А вы знали, что на Джомтьене в Паттайе сделали новый пляж? За последние несколько лет туда нанесли очень много песка, из которого сделали огромный новый пляж. Пока он еще диковат - там нет лежаков, пр...
Изображение для анонса к статье - Тайский массаж в Паттайе: с продолжением и без

Тайский массаж в Паттайе: с продолжением и без

Тайский массаж с продолжением для мужчин и женщин что это? Тайская городская легенда или обычная услуга массажных салонов в Паттайе?
Изображение для анонса к статье - Как мое русское имя пишется по-тайски

Как мое русское имя пишется по-тайски

Хотите узнать как ваше русское имя пишется на тайском языке? Читайте мою статью и вы станите чуточку ближе к Таиланду

Интересное

Изображение для анонса к статье - Тайская реклама добра - "Счастье - это долгосрочная прибыль" с переводом на русский язык

Тайская реклама добра - "Счастье - это долгосрочная прибыль" с переводом на русский язык

Перевод тайской рекламы. На этот раз главный герой - солидный бизнесмен, который планирует сделать очередные инвестиции. Посмотрите, как его учит жизни обычная продавщица в тайском кафе.
Изображение для анонса к статье - Тайский лайфхак для иностранцев: покупаем билеты по низким ценам

Тайский лайфхак для иностранцев: покупаем билеты по низким ценам

Двойные цены в Таиланде на посещение национального парка? Как этого избежать? Лайфхак для получения скидки на покупку входного билета
Изображение для анонса к статье - Переехал в Таиланд, теперь скучаю по снегу. Откровения после 10 лет жизни в Таиланде

Переехал в Таиланд, теперь скучаю по снегу. Откровения после 10 лет жизни в Таиланде

Я - закоренелый сибиряк: родился в Красноярске, вырос и прожил большую часть своей жизни там, среди морозов, среди лета в три месяца (а иногда и двух месяцев в год). Кто бывал в Сибири в зимни...
Изображение для анонса к статье - Очень смешная тайская реклама с неожиданным концом. Ломаем четвертую стену

Очень смешная тайская реклама с неожиданным концом. Ломаем четвертую стену

Тайцы (и я тоже) очень постарались и сняли очень креативную рекламу. Неожиданная концовка вас порадует.
Юмор очень тонкий, но понятный. Знающие тайский язык смогут найти несостыковки в переводе...
Изображение для анонса к статье - Отдых на частной вилле с бассейном в Таиланде | Паттайя. Отзыв с фотографиями

Отдых на частной вилле с бассейном в Таиланде | Паттайя. Отзыв с фотографиями

Отзыв молодой семьи об отдыхе на вилле Art Maldives Oasis Pool Villa с красивыми фотографии тайской супруги.
Изображение для анонса к статье - Wong Amat Tower - люксовый дуплекс или квартира мечты?

Wong Amat Tower - люксовый дуплекс или квартира мечты?

Вонг Амат Тауэр - двухэтажная квартира на севере Паттайи с огромным бассейном на крыше, откуда открывается прекрасный вид на Паттайю и море.

Этим стоит поделиться

Изображение для анонса к статье - 8 вещей, чем Таиланд действительно может гордиться

8 вещей, чем Таиланд действительно может гордиться

Задели меня некоторые комментарии под моими статьями, обижают люди несведущие наш любимый Таиланд. Почему-то у некоторых личностей в головах складывается совершенно неправильное отношение к стране улыбок,...
Изображение для анонса к статье - Байкерский фестиваль в Паттайе. Burapa Bike Week Pattaya

Байкерский фестиваль в Паттайе. Burapa Bike Week Pattaya

Ежегодный байкерский фестиваль в Паттайе, где различные кастомные мастера показывают свои мотоциклы.
Изображение для анонса к статье - Иммиграционный офис в Паттайе. Где находится и как туда пройти

Иммиграционный офис в Паттайе. Где находится и как туда пройти

Как пройти в Иммиграционный офис в Паттайе, какие там часы работы и какие предоставляют услуги? Ответы на эти и другие вопросы
Изображение для анонса к статье - Туристический бизнес в Таиланде сегодня

Туристический бизнес в Таиланде сегодня

Несмотря на открытые границы, туристам все еще сложно приехать в Тай. Ехать на работу, возвращаться к семье - это да, это стоит затраченных нервов. Но лететь сейчас в Таиланд, чтобы понежиться на солн...
Изображение для анонса к статье - Сборник крутой и ржачной рекламы из Таиланда

Сборник крутой и ржачной рекламы из Таиланда

Два ржачных сборника тайской рекламы, чтобы поднять вам настроение сегодня
Изображение для анонса к статье - Когда Сбербанк придет в Таиланд. Развеиваем мифы

Когда Сбербанк придет в Таиланд. Развеиваем мифы

Есть ли банкомат Сбербанка в Таиланде? Ожидание открытия филиалов Сбербанка в Таиланде

Популярные теги

Популярное

Наши группы

Grandisvillas
20250
Thailand
Chonburi
T. Nongprue A. Sattahip
Nagawari village 333 Moo 1, Soi 6 Na Jomtien
[email protected]
[email protected]